Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale Regolamentazione delle società che offrono informazioni commerciali, e che attraverso il lavoro di valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sono in grado di segnalare eventuali rischi relativi a soggetti in affari.
D.Lgs 231/2001 Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Successive modifiche e integrazioni fino alla Quarta Direttiva UE 849 del 20 maggio 2015.
Il codice deontologico per avvocati e investigatori privati Il testo del Garante Privacy in merito al codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive e private.
La licenza prefettizia Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931 che regolamenta la licenza prefettizia necessaria per svolgere attività di investigazione privata.
Nuovo Regolamento per Istituti di Vigilanza ed Investigativi Il testo del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269 che regolamenta i requisiti professionali e organizzativi richiesti e la qualità dei servizi degli istituti di investigazione privata.
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati Autorizzazione n. 6/2013 del Garante della Privacy in merito al trattamento dei dati sensibili da parte delle agenzie di investigazione privata.
La legge sulle privacy (in abrogazione nel 2018) Il testo del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che tratta la protezione dei dati personali in merito alle investigazioni difensive e private.
GDPR Il nuovo regolamento Europeo sul trattamento e protezione del dato, in vigore dal 25 maggio 2018. In Italia sostituirá il D.Lgs. 196/2003. LINK
Circolare AGID Prescrizioni minime in ambito ICT contenute nel documento realizzato dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale - Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017. LINK
Sentenze della Cassazione Raccolta di sentenze della Cassazione sezione Civile, Penale e Lavoro in ambito corporate security, fraud investigation, investigazioni.
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